傳銷案件立案標準

涉嫌傳銷罪立案標準如下：

1.組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；

2.直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；

3.曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；

4.造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的；

5.造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的；

涉嫌傳銷的案件最遲多久結案

涉嫌傳銷的案件最遲結案時間，根據案件的具體情況確定。對于組織、領導傳銷活動罪的刑事案件，一審最長在16個月以內結案，二審最長在4個月以內結案，如果有特別特殊的法律情況，經過報批可以延長。

發現傳銷應向什么執法部門舉報

根據我國相關法律規定，發現傳銷組織應當向當地工商機關和公安機關舉報。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二百零八條　人民法院審理公訴案件，應當在受理后二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規定情形之一的，經上一級人民法院批準，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準。

人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。

人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計算審理期限。

《禁止傳銷條例》

第五條：

工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。

第六條：

任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報后； 應當立即調查核實，依法查處，并為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。

第七條　下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

第八條　工商行政管理部門依照本條例的規定，負責查處本條例第七條規定的傳銷行為。

傳銷罪立案標準是什么

傳銷罪立案標準：組織和領導以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參與者通過支付費用或足夠購買商品、服務等方式取得加入資格。并按一定順序形成層次，直接或間接以開發人員數量作為報酬或返利依據，引誘和脅迫參與者繼續發展他人參與傳銷活動，騙取財產，擾亂經濟社會秩序，涉嫌組織。領導的傳銷活動人員30人以上，層次在三級以上。

【法律依據】

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

傳銷罪立案標準2023

傳銷罪立案標準2023，具體如下：

1、組織、領導以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參與者通過支付費用或購買商品、服務等方式取得加入資格，并按一定順序形成層次，直接或間接以開發人員數量作為報酬或返利依據，引誘、脅迫參與者繼續開展他人參與、騙取財產、擾亂經濟社會秩序的傳銷活動；

2、涉嫌組織、領導的傳銷活動人員30人以上、三級以上的，應當立案追訴。

情節嚴重的認定如下：

1、組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；

2、直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；

3、曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；

4、造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的；

5、造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。

組織、領導傳銷活動罪的構成要件是：

1、組織、領導傳銷活動罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成組織、領導傳銷活動罪。組織、領導傳銷活動罪追究的主要是傳銷的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者。對一般參加者，則不予追究；

2、組織、領導傳銷活動罪在主觀方面表現為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實施傳銷行為，為國家法規所禁止，但為達到非法牟利的目的，仍然實施這種行為，且對危害結果的發生持希望和積極追求的態度；

3、組織、領導傳銷活動罪侵犯的客體為復雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。組織、領導傳銷活動罪的犯罪對象是公民個人財產，通常是貨幣。傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象，侵犯多個社會關系和法律客體；

4、組織、領導傳銷活動罪在客觀方面表現為，違反國家規定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。但不是所有的傳銷行為都構成犯罪，情節一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰。只有行為人實施傳銷行為情節嚴重，才構成犯罪，依法追究刑事責任。

傳銷的危害性：

1、在經濟學層面上，傳銷以欺騙為直接手段，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發現自己被騙，解脫的方式就是發展下線，騙別人。一個龐大的騙子網絡建立起來。假如傳銷無限制發展下去，社會上人與人的信任資源將無限流失，終究會動搖市場經濟賴以發展的基礎。

2、在社會學意義上，瓦解社會基本單元———家庭，動搖社會穩定的基礎。傳銷活動參與者多有相同的經歷，就是被親戚朋友以做生意、介紹工作為名，騙到外省市。參與人員中，多是弱勢群體。最后結果往往許多人妻離子散，家破人亡，有的因“洗腦”過分投入，精神接近崩潰邊緣。

3、心理學意義上，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎。傳銷的“洗腦”，讓人不以欺騙為辱，反以為榮。傳銷培訓出了不受道德約束的成員，即便組織被取締，不再從事傳銷，已經沒有正常人做不道德事時的內疚感，變得極端自私，惟利是圖。這樣的社會成員如果達到一定規模，社會控制體系將面臨崩潰的危險。

傳銷罪立案標準2022

一、2022傳銷罪立案標準

1、傳銷罪的立案標準如下：涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

2、根據《刑法》第二百二十四條之一規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《刑法》

第二百二十四條組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

二、非法傳銷罪立案標準是如何的

最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的追訴標準的規定(二)第七十八條規定，組銀悶歲織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據；引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾罩雹亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對組織者、領導者，應予立案追訴。

三、集體傳銷活動罪立案標準?

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。本條所指的傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

《刑法》

第二百二十四條組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發鋒睜展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷罪立案標準

根據法律解釋，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

第七十八條 [組織、領導傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。本條所指的傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

涉嫌傳銷罪立案標準

法律主觀：

組織、領導傳銷活動罪的立案標準為：引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。

法律客觀：

《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。 《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

傳銷案的立案標準

傳銷罪立案標準如下：

組織領導以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參與者通過支付費用或足夠購買商品、服務等方式獲得參與資格，并按一定順序形成層次，直接或間接以開發人員數量作為報酬或返利依據，引誘、脅迫參與者繼續開展他人參與、騙取財產、擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織，領導傳銷活動30人以上，層次3級以上。

組織、領導傳銷活動罪的構成要件為：

1.本罪侵犯的客體為復雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。

2.本罪在客觀方面表現為違反國家規定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。

3.一般主體。

4.主觀方面為直接故意。

綜上所述，行為人組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。行為人構成組織、領導傳銷活動罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

【法律依據】：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

傳銷罪立案標準2023

2023傳銷罪立案標準如下：

1、組織、領導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的；

2、直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；

3、曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的；

4、造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的；

5、造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。

法律依據：《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條

人民法院審理公訴案件，應當在受理后二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規定情形之一的，經上一級人民法院批準，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。

傳銷罪的立案標是怎樣的

法律分析：傳銷罪的立案標準如下：屬于組織、領導傳銷行為，或者是涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的。根據國家相關法律的規定，犯本罪的一般會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；如果是犯罪情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。