集資詐騙的定罪標準是

集資詐騙的定罪標準是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

首先，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。這個罪名主要包括四個方面的要件：一是非法占有目的，二是使用詐騙方法，三是非法集資，四是數(shù)額較大。

其次，對于集資詐騙的定罪標準，需要注意的是，行為人必須具有非法占有的目的。如果行為人沒有非法占有的目的，即使使用了詐騙方法進行了非法集資，也不能構(gòu)成集資詐騙罪。此外，集資詐騙罪還要求數(shù)額較大，具體數(shù)額標準需要根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟情況進行具體規(guī)定。

最后，舉個例子來說明集資詐騙的定罪標準：某公司以高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資，并將集資款用于公司的擴張和揮霍。如果該公司的行為被認定為集資詐騙，那么該公司的負責人將面臨三年以上七年以下有期徒刑的刑罰，并需要繳納一定的罰金。如果集資數(shù)額特別巨大或者造成其他特別嚴重情節(jié)的，負責人可能需要面臨七年以上有期徒刑或者無期徒刑的刑罰。

集資詐騙罪立案要符合什么標準

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

集資詐騙罪的立案標準：

1、司法實踐中：

(1)集資后攜帶集資款潛逃的;

(2)未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。

3、使用詐騙方法非法集資必須達到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。

法律依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

集資詐騙的定罪標準是

集資詐騙罪的認定標準是：客體是公私財產(chǎn)的所有權(quán)和國家金融管理制度；主體是具有完全刑事責任能力的自然人；客觀上行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的情形；主觀上是故意，且具有非法占有的目的。

法律依據(jù)

《刑法》第十四條

明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。

故意犯罪，應當負刑事責任。

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

集資詐騙罪的立案標準是什么

法律分析：集資詐騙罪立案標準是：個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。對于以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應予立案追訴。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資且數(shù)額較大的行為。

法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》 第四十一條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

集資詐騙罪的立案標準

法律主觀：

集資詐騙罪的立案標準是：

1.個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；

2.單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》

第四十九條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

個人集資詐騙罪立案標準

個人集資詐騙罪的立案標準是：個人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上，單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，個人或單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，達到一定數(shù)額的情況下，應予立案追訴。集資詐騙罪的認定方法主要考察行為人的目的和使用的方法，行為人必須具有非法占有他人財物的目的，并采用欺騙的方式使人上當。

一、個人集資詐騙罪立案標準

1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

2、法律依據(jù)：

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》

第四十九條[集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

二、集資詐騙罪的認定方法是什么

1、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發(fā)生集資糾紛，雙方當事人在簽訂集資合同時，主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的；而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意，其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同，而只是作為一種詐騙的手段，因為在簽訂集資合同時，行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財物的目的。

2、考察行為人集資的方法，即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說，正常合法的集資行為，并不需要采用欺騙的方法，也不會用欺騙的方式來達到自己的集資目的；而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法，使人上當，從而達到占有他人財物的目的。

個人集資詐騙罪的定罪要件及證據(jù)要求是指在刑事審判中，對于個人集資詐騙罪的定罪所需滿足的條件和相應的證據(jù)要求。個人集資詐騙罪定罪的要件通常包括：一、被告人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相或者其他欺騙手段，誘騙他人提供財物

【法律依據(jù)】：

《中華人民共和國刑法》：

第二編　分則

第三章　破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪

第五節(jié)　金融詐騙罪　　　　第一百九十九條　（刪去）

集資詐騙罪的立案標準

一、集資詐騙罪的立案標準為：

1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；

2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的；

3、攜帶集資款逃跑的；

4、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

5、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

7、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

二、集資詐騙罪構(gòu)成要件

1、客體要件

（1）本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。

2、客觀要件

（1）本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

（2）構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件：必須有非法集資的行為。

3、主體要件

本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。其中，單位也可以成為本罪主體。

4、主觀要件

（1）本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。

（2）所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。

（3）在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。

法律依據(jù)：

《刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十三條 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)編造引進資金、項目等虛假理由的;

(二)使用虛假的經(jīng)濟合同的;

(三)使用虛假的證明文件的;

(四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的;

(五)以其他方法詐騙貸款的。

第二百條 單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負 責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù) 額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。