傳銷(xiāo)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

傳銷(xiāo)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)；

2、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴；

3、傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

傳銷(xiāo)罪的構(gòu)成要件如下：

1、主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成；

2、在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的；

3、侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。

4、表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定，組織、從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

1、在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

2、在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

3、在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

4、曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

5、其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

綜上所述，需要注意的是，傳銷(xiāo)罪一般涉及的人員比較多，對(duì)于一般的參與人員是不需要追究刑事責(zé)任的，但對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行銷(xiāo)的頭目或者領(lǐng)頭人員進(jìn)行從處罰。在司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)由司法機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)犯罪事實(shí)的認(rèn)定為準(zhǔn)，具體的是否構(gòu)成傳銷(xiāo)罪而立案應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證而定。

【法律依據(jù)】：

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一

【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷(xiāo)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于非法傳銷(xiāo)罪其在法律上是稱(chēng)之為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。

一、關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為主體的界定傳銷(xiāo)組織是一種金字塔型的銷(xiāo)售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較困難。

通常意義上，在傳銷(xiāo)組織中除了最底層的銷(xiāo)售人員，其他層級(jí)的傳銷(xiāo)人員都存在組織領(lǐng)導(dǎo)行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷(xiāo)人員，因此正確理解傳銷(xiāo)組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為尤其重要。

根據(jù)最新的司法解釋?zhuān)^傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。

結(jié)合司法解釋規(guī)定，實(shí)踐中對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)行為可作如下理解：

1、組織中實(shí)施策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)傳銷(xiāo)組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷(xiāo)組織中起骨干作用的高級(jí)管理人員也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者身份的認(rèn)定，應(yīng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面進(jìn)行考慮，具體問(wèn)題具體分析。

二、是關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)行為人的刑事責(zé)任區(qū)分

1、罪與非罪。應(yīng)區(qū)分拉人頭傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)活動(dòng)中的多層次計(jì)酬。雖然二者都采用多層次計(jì)酬的方式，但是仍有很大的不同:

一是從是否繳納入門(mén)費(fèi)上看，多層次計(jì)酬的銷(xiāo)售人員在獲取從業(yè)資格證時(shí)沒(méi)有被要求交納高額入門(mén)費(fèi)，而拉人頭傳銷(xiāo)需要繳納高額入門(mén)費(fèi)，或者購(gòu)買(mǎi)與高額入門(mén)費(fèi)等價(jià)的道具商品，否則不能得到入門(mén)資格；

二是從經(jīng)營(yíng)對(duì)象看，多層次計(jì)酬是以銷(xiāo)售產(chǎn)品為導(dǎo)向，商品定價(jià)基本合理，而且還有退貨保障。而拉人頭傳銷(xiāo)根本沒(méi)有銷(xiāo)售，或者只是以價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的道具商品為幌子，且不許退貨，主要是以發(fā)展下線人數(shù)為主要目的；

三是從人員的收入來(lái)源上，多層次計(jì)酬主要根據(jù)從業(yè)人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金，而拉人頭傳銷(xiāo)主要取決于發(fā)展的下線人數(shù)多少和新成員的高額入門(mén)費(fèi)；

四是從組織存在和維系的條件看，多層次計(jì)酬直銷(xiāo)公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)。而拉人頭傳銷(xiāo)組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。

2、此罪與彼罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋?zhuān)M織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

法律依據(jù)：《刑法》第二百二十四條

對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。

對(duì)一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門(mén)根據(jù)禁止傳銷(xiāo)條例的規(guī)定予以行政處罰。

當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中的參與人員未達(dá)到人數(shù)、級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)但又侵犯市場(chǎng)秩序，或者違反了許可證制度時(shí)，則應(yīng)根據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的地位、作用區(qū)別對(duì)待，作出不同的處理。

根據(jù)法律傳銷(xiāo)罪一般怎么定罪

法律分析：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的違法活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

傳銷(xiāo)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

組織者發(fā)展人員，并要求被發(fā)展人員繳納一定的費(fèi)用的行為就屬于傳銷(xiāo)。在認(rèn)定傳銷(xiāo)行為的時(shí)候，可以從被發(fā)展對(duì)象的計(jì)酬方式入手，如果被發(fā)展人員的計(jì)算、支付報(bào)酬的依據(jù)是被發(fā)展人員直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，那么就可以認(rèn)定某組織屬于傳銷(xiāo)組織。

一、傳銷(xiāo)案的立案程序：

1、問(wèn)明情況，制作筆錄；

2、經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案；

3、公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹椋?/p>

二、傳銷(xiāo)需具備以下條件：

1、有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并形成一定的上下層結(jié)構(gòu)；

2、要求被發(fā)展人員付出經(jīng)濟(jì)條件成為會(huì)員；

3、以發(fā)展下線數(shù)量為其持續(xù)牟利的行為；

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百二十四條 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。